董事會已設(shè)立四個委員會，即審計(jì)委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會及戰(zhàn)略委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司具體范疇的事務(wù)。本公司成立的所有董事委員會，均按照企業(yè)管治守則第C.4段訂有特定的書面職權(quán)范圍，明確規(guī)定了其權(quán)力和職責(zé)。

審計(jì)委員會的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)申報(bào)程序，包括：

a)就外聘核數(shù)師的委任、更換及罷免向董事會提供建議，批準(zhǔn)外聘核數(shù)師的薪酬及聘用條款，及處理有關(guān)外聘核數(shù)師辭職或解聘的所有事宜；

b)按適用的標(biāo)準(zhǔn)檢討及監(jiān)察外聘核數(shù)師是否獨(dú)立客觀及審計(jì)程序是否有效；審計(jì)委員會應(yīng)于審計(jì)工作開始前先與外聘核數(shù)師討論審計(jì)性質(zhì)及范疇及有關(guān)匯報(bào)責(zé)任；

c)就聘用外聘核數(shù)師提供非審計(jì)服務(wù)制定及執(zhí)行相關(guān)政策；

d)檢討本公司的財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；

e)與管理層討論風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保管理層履行其職責(zé)以維持有效的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)；

f)監(jiān)察本公司的內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)并確保該等系統(tǒng)的實(shí)施；

g)促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)部門與外聘核數(shù)師之間的溝通；

h)檢討外聘核數(shù)師向管理層發(fā)出的審計(jì)函件、外聘核數(shù)師就會計(jì)記錄提出的主要疑問、財(cái)務(wù)賬目或控制系統(tǒng)及管理層的響應(yīng)；

i)檢討本公司的財(cái)務(wù)及會計(jì)政策及常規(guī)；

j)檢討本公司的財(cái)務(wù)資料及相關(guān)披露；及

k)監(jiān)察本公司的財(cái)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)。

薪酬及考核委員會的主要責(zé)任包括：

a)就本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬政策及架構(gòu)，及就設(shè)立正式而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；

b)參照董事會所訂的企業(yè)方針及目標(biāo)檢討及批準(zhǔn)高級管理人員的薪酬建議；

c)就執(zhí)行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提供建議或根據(jù)授權(quán)職責(zé)，厘定執(zhí)行董事及高級管理人員的薪酬待遇；薪酬待遇包括實(shí)物福利、退休金權(quán)利及賠償金額（包括就喪失或終止職務(wù)或委任的賠償）；

d)就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議；

e)考慮同類公司支付的薪酬、付出的時間及職責(zé)以及本集團(tuán)內(nèi)其他職位的雇用條件；

f)檢討及批準(zhǔn)向執(zhí)行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務(wù)或委任而須支付的賠償，確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平，不致過多；

g)檢討及批準(zhǔn)因董事行為失當(dāng)而解雇或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安排，確保該等賠償安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關(guān)賠償亦須公平，不致過多；及

h)確保任何董事或其任何聯(lián)系人不得參與厘定自己的薪酬。

提名委員會的主要責(zé)任包括：

a)至少每年檢討董事會的架構(gòu)、人數(shù)及組成（包括技能、知識及經(jīng)驗(yàn)），并就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；

b)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并挑選提名有關(guān)人士出任董事并就此向董事會提出建議；

c)評估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；

d)制定及維持董事提名政策；

e)制定及維持董事會多元化政策，并定期檢討及在企業(yè)管治報(bào)告中披露該政策；

f)每年檢討非執(zhí)行董事及獨(dú)立非執(zhí)行董事需要投入的時間；及

g)就董事委任或重新委任及繼任計(jì)劃向董事會提供建議。

戰(zhàn)略委員會的主要責(zé)任包括：

a)研究本公司的長期戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃并提出相應(yīng)建議；

b)研究主要投資計(jì)劃并提出相應(yīng)建議，供董事會批準(zhǔn)；

c)研究主要資本運(yùn)營及資產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目并提出相應(yīng)建議，供董事會批準(zhǔn)；

d)審查本公司的年度投資計(jì)劃；

e)研究主要投資項(xiàng)目并提出相應(yīng)建議，供董事會批準(zhǔn)；及

f)董事會授予的其他職責(zé)。